2024年，全球海运商业供需改善，受商业等要素影响，航运市场全体景气宇提拔，特种船市场同样呈现兴旺成长态势。面临市场机缘，中近海运特种运输股份无限公司（以下简称“公司”）董事会切实阐扬计谋引领、科学决策感化，环绕成为“所制皆能运、所运皆最优”的供应链全体处理方案供给者愿景，通过船队优化、立异驱动和计谋协同，持续提拔焦点合作力取抗周期能力，公司运营效益再创佳绩。现将公司董事会2024年度工做演讲如下。演讲期，公司环绕成长计谋焦点，以成立行业领先的规模劣势为方针，持续优化船队布局，积极融入客户计谋，夯实货源根本，阐扬多船型劣势，立异产物办事，帮力中国制制出海，保障计谋物资进口，全年实现停业收入167。8亿元，同比添加37。6%；实现利润总额19。8亿元，同比添加64。9%；归属于母公司的净利润15。3亿元，同比添加43。8%；运营勾当现金流净额36。1亿元，同比增加23。7%。做为上市公司，公司严酷恪守各项法令律例和监管，已成立起股东大会、董事会、监事会及办理层等权责分明、无效制衡、协调运转的管理系统，同时也成立了较完美的董事会配套轨制系统。2024年，公司按照最新的相关法令律例等要求，完成《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《董事工做轨制》《董事特地会议工做轨制》等多项轨制的修订取编制。公司董事会现有董事8名，此中外部董事2名，董事3名，专业布景涵盖航运运营、企业办理、财政审计及法令等多个范畴，具有多元化的视野。2024年新设立风险取合规委员会，次要担任识别、办理、监视及节制公司的各类风险，为董事会供给风险办理、合规办理、扶植等方面的决策支撑。至此，董事会下设审计委员会、计谋决策委员会、提名委员会、薪酬和查核委员会、风险取合规办理委员会共5个特地委员会，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、风险取合规办理委员会均由董事担任从任委员。1。董事会及股东大会召开环境。2024年，公司共召开股东大会3次，审议议案16项；董事会会议12次，审议议案51项，包罗2023年年度演讲、《公司章程》修订等主要议案，切实阐扬董事会科学决策感化。会议的通知、召集和召开法式、出席会议人员的资历、会议表决法式、表决成果和决议内容均符律律例的。2。特地委员会的召开环境。2024年，公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬取查核委员会召开1次会议。审计委员会为公司按期演讲、内部节制、内部审计等严沉事项供给了专业阐发，提名委员会为公司选举董事和高管人员的天分等方面严酷把关，薪酬取查核委员会研究和审查了公司及高级办理人员的薪酬政策取方案。公司司理层持久连结取列位董事的充实、高效交换，认实听取来自分歧专业范畴董事针对公司出产运营、成长所提出的看法和，积极取得外部董事和董事对公司各项工做的理解和支撑。针对公司的严沉事项，正在进行决策前，公司总司理、董事会秘书采纳多体例向外部董事、董事进行一对一报告请示，听取董事看法，推进董事会决策的高效性和无效性，并严酷落实董事提出的看法和，及时向董事反馈落实环境。按照要求，公司董事长、总司理每半年向董事会演讲授权事项的履职环境。2024年，公司董事积极出席相关会议，认实审议各项议案，就公司运营的主要事项进行研究，未呈现应参会未参会董事人数。审议联系关系事项时，联系关系董事均回避表决权利。董事也严酷按照要求对需要事项颁发了事前承认看法和看法。除董事会相关会议之外，公司外部专职董事还列席集团年中、年度工做会，月度出产平安效益例会、季度出产平安效益例会，以及公司的年中、年度工做会，及时控制企业严沉投资打算、企业运营办理环境等内容。年内，公司编制《董事会、监事会工做月报》及月度股东名单阐发各12份，协帮董事及时领会公司运营动态、本钱市场表示、股东布局变化及最新监管政策等环境。为强化公司董事履职支持，公司积极组织董事进行实地调研。10月，公司外部董事到公司开展实地调研，取和企部和相关营业部分等相关部分会商计谋规划、海外营业拓展等专题工做，并构成调研演讲。12月，公司董事、外部董事到厦门加入船管共建平台年度会议，就运营性租赁船舶办理专题进行研讨，并构成调研演讲。年内，公司还积极组织董事加入董监高培训和中国上市公司协会专题培训，进一步提高履本能机能力和决策程度。2024年，公司修订完美了“三沉一大”决策事项及权责清单，进一步捋顺公司党委会、总司理办公会取董事会议事关系，深化提拔党建取公司管理的融合，提高董事会运做质量和效率。公司董事会扶植和上市公司管理取得监管部分、证券和投资者的普遍认同，2024年入选中国上市公司协会评选“董事会优良实践案例”，入选《证券时报》评选“中国上市公司成长百强”、“中国上市公司新质出产力五十强”。公司结实提拔企业消息披露质量，高质量履行消息披露权利，严酷按照中国证监会、所等监管机构的和要求，实正在、精确、完整、及时、公允地披露公司消息，完成按期演讲及其他主要议题的编写及披露工做，全年发布53份姑且通知布告。公司获得上海证券买卖所授予2023-2024年度消息披露工做最优级（）评价，并进入金蜜蜂智库评选“2024大湾区优良企业可持续成长演讲榜”。公司通过德律风会议、现场欢迎调研、线下拜访投资者等多元化渠道，积极向本钱市场展现公司的运营、焦点价值及计谋行动等，加强其投资决心，帮帮投资者愈加清晰全面地领会公司运营环境和计谋行动，承认公司久远成长潜力。全年共欢迎机构投资者调研601人。公司高度注沉取中小投资者的沟通交换，保障公司投资者热线德律风和公共邮箱的通顺，秉承合规的准绳，认实耐心地解答中小投资者关心的各类问题，全年共接听投资者征询电线个，通过上证E互动平台答复投资者问题46个。2024年，公司按照盈利程度及资金环境，充实考虑股东权益，连系公司计谋规划、营业成长及资金需求等相关环境，稳健的利润分派政策，制定2023年年度利润分派方案，每10股2。48元，占净利润比率50。02%，股息率超4%，无效强化公司持久价值投资的吸引力。为深切贯彻党的二十大和地方金融工做会议，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的看法》要求，公司积极开展“提质增效沉报答”步履，持续提高上市公司质量、加强投资者报答。2024年10月披露控股股东增持打算，增持总金额不低于1。44亿元，不跨越2。88亿元，彰显大股东对公司成长决心。果断办事国度需要的决心，继续深耕“一带一”沿线市场，聚焦国度严沉使命需要，紧跟先辈制制出海程序，强化营收创效能力，稳步鞭策船队运力增加和阶梯结构，扶植规模化、全球化、绿色化船队，用优良办事和杰出实力承担起“国货国运”的大国船队，确保“十四五”完满收官。强化枢纽扶植，链通环节节点，推进枢纽港斥地和根基港群扶植同步并举，加速先辈经验推广，切实提拔航次效益，鞭策根基港向根基港群成长。寻找市场尺度空白，总结提炼本身的成熟做法，科学设想尺度细节，推进尺度制定，巩固行业地位。挖掘特字营业场景的贵重价值，通过更多营业场景取数智手艺的双向融合，为数字化转型付与“强营业”的“起点”，为营业能力提拔指明“提效能”的“冲破口”。操纵智能化产物赋能营业运营，加速智能配载、智能吊拆等数字产物的开辟，稳步推进数智船管平台、库外船员办理系统的扶植，为数字化手艺打制“实体”，充实阐扬先辈出产力的创效能力。摸索能源转型道，进一步推广甲醇、LNG、生物燃油等绿色能源的推广使用，充分船舶新能源使用经验；要继续推进船舶，扩大船用分布式光伏并网发电系统、岸电系统的使用范畴，加速向“绿色船队”迈进。推进绿色手艺研发使用，持续强化绿色合规能力，新规落地进度，开展政策预研，做好日据监测。持续推进董事会扶植，持续对《公司章程》和董事会配套轨制进行修订，优化董事会本能机能设置，落实监事会工做要求，持续提拔董事会运转的无效性、规范性。持续提高消息披露的质量，加强投资者关系办理，完美市值办理轨制，丰硕市值办理体例，聚焦世界一流成长方针，以更自动的姿势响应市场关心，通过多条理良性互动机制，向本钱市场传送公司内正在价值，强化公司持久价值投资的吸引力，维持公司本钱市场优良抽象。2024年，中近海运特种运输股份无限公司（以下简称“公司”）监事会一直对股东和公司全体好处相关者担任的立场，严酷按照《公司法》、《证券法》及公司章程的相关，认实履行监视职责，确保公司依法合规运营，公司及股东的权益。现将履职环境演讲如下：工代表监事3人，合适相关律例及轨制的要求。公司第八届监事会别离为：监事会刘上海先生，监事刘祥浩先生，职工代表监事陈建钦先生、黎光葵先生和张丛先生。演讲期内，公司监事会共召开6次会议，此中4次现场会议，2次通信会议。2024年公司监事会会议的通知、召集、召开及决议均合适相关律例和《公司章程》等的要求，全体监事审议并通过全数议案。本年度监事会会议具体环境如下：1。关于公司2023年度监事会工做演讲的议案 2。关于公司2023年年度演讲及摘要的议案 3。关于公司2023年度利润分派预案的议案 4。关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案 5。关于中近海运集团财政无限义务公司2023年度风险持续 评估演讲的议案 6。关于公司2024年度对外额度的议案1。关于公司2024年半年度演讲的议案 2。关于中近海运集团财政无限义务公司2024年上半年风险 持续评估演讲的议案演讲期，公司监事会全程列席全数董事会按期会议及公司股东大会，严酷履行监视职责，全力保障公司严沉事项的决策法式合规。正在会议过程中，认实听取公司年度财政决算演讲、利润分派预案、定向增发授权等主要议案的审议工做。通细致心核阅相关材料，关心数据精确性、方案合以及决策流程规范性，确保公司运营的合规性和决策的科学性。监事会认为，公司已成立完美的内部节制轨制，决策法式合规，消息披露实正在、精确、完整、及时。公司董事、高级办理人员勤奋尽责，履职过程未发觉有违反国度法令律例、公司章程或损害公司和股东好处的行为。2024年，公司按最新监管要求，对《公司章程》等轨制进行修订，持续完美公司管理系统。公司监事会通过多种体例对公司财政环境进行了深切查抄取监视，认实听取了公司办理人员关于财政情况的报告请示，细致领会公司资金运做、成本节制、收入收入等环节财政消息。正在审议公司按期演讲时，细心核阅财政报表、附注等材料，关心数据的勾稽关系、财政目标的变更环境，确保演讲内容取公司现实运营情况相符。此外，公司监事会审查了国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲。该审计演讲根据《会计法》、《企业会计原则》等法令律例，对公司2023年年度演讲进行了全面审计。监事会认为，公司财政轨制健全、运做规范，财政演讲的编制合适《会计法》、《企业会计原则》等法令律例的，可以或许实正在、精确、完整反映公司的财政情况和运营。演讲期内，监事会对公司发生的联系关系买卖进行监视和审核。监事会认为，公司严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》等律例履行联系关系买卖审批法式，联系关系买卖订价公允合理，合适公司成长的现实需要，未发觉损害公司非联系关系股东好处的景象。监事会认为，公司的对外事项已履行需要的审批法式，公司对外行为合适相关律例要求，没有发生违规行为，不存正在损害公司及股东好处的景象。演讲期，公司按照对外披露规范，制定年度对外额度、每季度按期披露公司环境、并按需披露对其他子公司事项，严酷履行消息披露权利。鉴于公司2019、2020、2021年业绩均未达到股票期权激励打算业绩查核要求，公司完成相关股票期权登记。监事会认为，公司本次登记股票期权事项，合适《上市公司股权激励办理法子》以及公司《激励打算（草案修订案）》的相关，本次审议登记股票期权事项的法式合规，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司的经停业绩和财政情况发生严沉影响。2025年，公司监事会将持续发力，确保公司合规运营，强化对董事及办理层履职的监视。同时，按照国资委关于监事会的要求，以及证监会关于新《公司法》配套轨制法则实施放置，公司监事会将积极共同推进相关工做，工做不竭不乱，帮力公司迈向高质量成长新征程。2024年，中近海特实现停业收入1，678，024。01万元，同比添加37。57%；实现利润总额197，748。38万元，同比添加64。85%；归属于母公司的净利润153，058。77万元，同比添加43。82%，根基每股收益0。713元。注：按照公司成长计谋，为更好拓展工程项目物流财产链，公司对上海南华国际物流无限公司（以下简称“南华物流”）完成了增资，并于2024年1月完成公司章程的修订。按照南华物流修订后的公司章程，公司对其实现节制，满脚企业归并前提，从2024年1月起头将南华物流纳入公司归并报表范畴。本次归并属于统一节制下的企业归并，按照《企业会计原则》相关，本演讲数据对2022年和2023年数据进行了逃溯调整。如果添加了持久租入船舶租赁欠债，资产欠债率有所上升。演讲期末货泉资金等流动资产添加幅度小于一年内到期的非流动欠债等流动欠债添加幅度，因而流动比率同比客岁有所削减，剔除存货添加的影响后，速动比率有所添加。演讲期末因为一年内到期的银行告贷和租赁欠债添加导致非流动欠债添加55。62%，高于运营勾当发生的现金流量净额增加幅度，因而现金流动欠债比率削减。停业成本变更缘由申明：次要是演讲期船队规模和货运量添加导致航次运转费用、船舶折旧费等成本添加。信用减值丧失变更缘由申明：次要是演讲期长账龄应收款子余额削减响应计提的预期信用丧失同比削减。投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明：演讲期非统一节制下归并近海汽车船，收到其他取投资勾当相关的现金添加。展无限公司，初始投资额为295万美元。为了进一步加强子公司的分析实力，经第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十一次会议、第六届董事会第三次会议审议核准、第八届董事会第八次会议审议核准，公司对其进行增资共38，205万美元。截至2024年12月31日，公司对子公司的累计投资额为38，500万美元。广州近海运输无限公司100%股权。广远公司注册本钱为人平易近币168，001万元。广远公司旗下具有涵盖航运、航运相关业、酒店业等6家实体公司。演讲期，广远公司及其部属公司实现停业收入1，438，124，526。09元，同比添加9。58%；停业利润-299，481，152。07元，归属母公司净利润-186，202，551。52元，次要是广远公司对持有的道达尔润滑油公司20%股权计提了资产减值预备。2020年，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，为充实借帮海南自贸港优惠政策推进公司航运营业成长，公司正在海南洋浦经济开辟区设立洋浦中近海运特种运输无限公司，截至2024年12月31日，公司对洋浦子公司的累计投资额为7。5亿元。为了落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合做总体方案》，更好地支撑南沙自贸区国际航运物流枢纽扶植，2022年12月，公司正在广州南沙注册成立全资子公司广州近海特种运输无限公司（以下简称“南沙子公司”），次要运营国际航运营业，以及延长拓展上下逛物流财产链相关营业。截至2024年12月31日，公司对南沙子公司的累计投资额为6亿元。集团物流无限公司、上汽安吉物流股份无限公司配合投资成立广州近海汽车船运输无限公司（以下简称“近海汽车船公司”），注册本钱12亿元人平易近币，持股比例别离为42。5%、37。5%、20%。2024年4月，公司对近海汽车船完成了非统一节制下的企业归并。截至2024年12月31日，公司对近海汽车船公司的累计投资额为5。10亿元人平易近币，该公司总资产中近海运集团财政无限义务公司，是经中国银行业监视办理委员会核准，处置金融办事业天分的金融机构，公司注册本钱195亿元人平易近币。公司持有中近海运财政的股比为6。7226%。基于2024年度公司盈利情况及往年未分派利润堆集环境，连系公司将来成长资金需求，经认线年度利润分派提出以下。2024年度，公司实现利润总额197，748。38万元，同比添加64。85%；归属于母公司的净利润153，058。77万元，同比添加43。82%，根基每股收益0。713元。为保障社会股东权益，正在充实考虑公司将来营业成长及资金需求的根本上，公司2024年度未分派利润须满脚公司章程的“公司比来三年，以现金体例累计分派的利润不少于比来三年实现的年均可分派利润的百分之三十”的准绳。同时，为合理报答投资者，果断投资者决心，公司正在本钱市场的优良抽象，拟按2025年3月17日刊行后总股本2，743，920，395为基数，每10股派发觉金人平易近币2。79元（税前），共计派发人平易近币本议案曾经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过（细致内容请见公司于2025年3月28日刊载于上海证券买卖所网、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中近海运特种运输股份无限公司2024年年度利润分派预案的通知布告》）。现提交公司股东大会，请列位股东审议。号——年度演讲内容取格局》和上海证券买卖所相关要求，公司组织编制了2024年年度演讲全文和摘要（细致内容请见公司于2025年3月28日按照中国证监会及《公司章程》相关，按照公司工做需要，现持有公司6。22%股份的股东深圳港集团无限公司书面保举钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运无限公司会计，深圳市盐田港物流无限公司会计从管、外派财政司理，深圳港集团无限公司经管办理部副从管、从管，深圳港集团无限公司办公室从管、副从任，江西省深赣港产城成长无限公司董事、江西盐田港财产投资无限公司监事会，深圳港集团无限公司港航事业部副部长、总司理，深圳市盐田港股份无限公司董事。钟玉滨先生具有丰硕的航运口岸运营和企业办理经验。做为中近海运特种运输股份无限公司（以下简称“公司”）董事，本人严酷按照监管律例和公司规章轨制的相关，诚信、勤奋、尽责、履行职责，积极出席相关会议，认实审议董事会各项议案，对公司相关事项颁发看法，充实阐扬董事感化，公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。做为审计委员会、风险取合规办理委员会从任，我聚焦公司财政及内控事项，借帮本人的专业布景和从业经验对按期演讲进行认实研读，关沉视大事项，做好审计监视。现将2024年度履行职责环境述职如下：谭劲松，会计学博士。现任中山大学办理学院传授、博士生导师。2018年12月至2022年11月任公司第七届董事会董事。2022年11月起任公司第八届董事会董事。做为公司第八届董事会董事，我不正在公司担任董事之外的其他任何职务，没有从公司及其次要股东或有益害关系的机构和小我处取得的未予披露的额外好处。正在履职期间，不存正在影响性的环境。次，审议议案51项，包罗2023年年度演讲、《公司章程》修订、耽误向特定对象刊行股票决议无效期等主要议案。公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬取查核委员会召开1次会议。此外，本年度公司成立董事会风险取合规办理委员会、召开2次董事特地会议。做为公司董事，我正在会前对各项议案进行了认实的核阅，颠末充实切磋取研究，、客不雅地行使表决权，提拔了董事会决策效率。演讲期我出席公司相关会议环境如下！演讲期内，我积极加入公司的调研取培训勾当，3月份加入公司举办的全球合做伙伴大会，取公司办理层、员工及财产链供应链上下逛合做企业进行了深度交换。12月26日，参取广东上市公司协会正在广州举办的“2024年年报编制暨上市公司董事培训”，进修最新政策解读、年报编制履职要点提醒等课程，全面提高履职质效、帮帮公司提拔规范管理程度。同时，我做为公司董事，出席公司本年度全数三次业绩申明会，保障中小投资者的知情权。2024年，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换，通过邮件、德律风等渠道取我们连结联系，及时报告请示公司运营环境和严沉事项进展。公司按期编制《董事会、监事会工做月报》，系统整合公司严沉运营事务、消息披露环境、本钱市场变化、航运市场动态等，协帮董事及时全面控制公司消息，为履职供给需要前提。我们认为，公司本年度发生的联系关系买卖是一般出产运营所需，合适公司营业成长的客不雅需要，订价公允合理，买卖的决策法式、无效，合适上市公司和全体股东好处，不存正在损害公司和其他股东好处的环境。我们通过听取公司办理层报告请示、审议公司按期演讲，审查会计师事务所出具的审计演讲等体例，认实查抄公司财政环境，认为公司财政轨制健全、运做规范，财政演讲的编制合适《会计法》、《企业会计原则》等法令律例的，可以或许实正在、精确、完整地反映公司的财政情况和运营。国际会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2023年年度演讲出具的审计演讲客不雅公允地反映了公司演讲期的现实环境。演讲期，公司董事会审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案》。通过核阅公司2023年度内部节制评价演讲和公司内部节制专项审计演讲等材料，演讲期内公司内部节制系统完美，内部节制系统运转合适相关法令的，按照企业内部节制相关正在所有严沉方面实现了无效的内部节制，不存正在损害公司及中小股东好处的环境，公司2023年度内部节制评价演讲实正在、无效。演讲期，公司召开董事会及股东大会，审议通过了《关于公司礼聘2024年度审计师的议案》。经核查，我们颁发了看法，认为国际会计师事务所（特殊通俗合股）具有相关营业职业资历及处置同业业上市公司审计工做的丰硕经验，有担任公司年度审计机构的前提和能力。正在往年审计工做中，可以或许客不雅、地完成审计工做。公司续聘其为2024年年审会计师事务所，决策法式合规，不存正在损害公司及中小股东好处的环境。2024年，公司召开董事会、股东大会，聘用张炜先生为公司第八届董事会董事长、董事，聘用马向辉先生为公司第八届董事会董事、聘用李继春先生为公司总会计师、聘用张驰先生为公司副总司理、聘用莫非梁先生为公司董事会秘书。演讲期内，公司对董事、高级办理人员聘用的审议法式合适《公司章程》，未发觉所聘用的人员存正在不合适《公司法》等相关监管律例的环境。演讲期，通过认实审核公司高管薪酬查核环境，我们认为公司能严酷按照制定的薪酬和相关施行查核工做。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，薪酬尺度合适公司现实环境和所处的行业及地域薪酬程度，审核法式合理、。薪酬发放流程合适相关规章轨制。币532，369，391。21元。我认为公司制定的2023年度利润分派预案，兼顾了公司成长阶段、盈利程度以及将来资金需求等要素，合适监管律例要求，有益于公司持续稳健成长，保障公司及全体股东的好处。我加入了公司2023年度业绩申明会、2024年半年度业绩申明会及2024年三季度业绩申明会，积极听取了中小股东的关心点、和看法。做为公司董事，我们2024年严酷按关律例的要求，、勤奋、尽责地履行董事职责，阐扬感化，为鞭策公司管理布局完美取优化、公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益做出了应有的勤奋。2025年，我们会继续本着诚信取勤奋的，认实履行董事权利，进一步加强同公司董事会、监事会和办理层之间的沟通、交换取合做，深切公司进行实地调研，持续关心公司出产运营的严沉决策，充实阐扬专业感化，推进公司规范运做，公司好处。公司2025年将进行董事会换届工做，我将努力于确保后续的换届工做成功进行，取公司董事会、办理层以及其他相关方密符合做，确保换届过程的通明、和高效，积极取新任独董沟通，协帮其敏捷顺应脚色，继续帮力公司成长，保障股东权益。2024年，做为中近海运特种运输股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，本人严酷恪守《上市公司董事法则》及公司轨制，本着恪尽职守、勤奋尽责的工做立场，认实出席股东大会和董事会会议，沉点关心公司严沉决策的性、合规性及风险防控层面，并基于立场对相关事项颁发客不雅的看法，切实了公司和全体股东的好处，对推进董事会的科学决策、公司的规范运做和高质量成长起到了积极感化。，学士。现任广东广信君达律师事务所合股人律师，曾任广州白云山制药股份无限公司法令室法令参谋，兼任宜通世纪科技股份无限公司董事、广东美捷时控股股份无限公司董事。2018年12月至2022年11月任公司第七届董事会董事。2022年11月起任公司第八届董事会董事。做为公司第八届董事会董事，本人不正在公司担任董事之外的其他任何职务，没有从公司及其次要股东或有益害关系的机构和小我处取得的未予披露的额外好处。正在履职期间，不存正在影响性的环境。2024年，公司召开3次股东大会，12次董事会，召开5次审计委员会、3次提名委员会，1次薪酬取查核委员会、2次董事特地会议，审议通过16项股东大会议案和51项董事会议案。做为公司董事，本人均加入以上会议，并正在会前对各项议案进行了认实的核阅，颠末充实切磋取研究，并连系本身专业布景取从业经验提出专业，、客不雅地行使表决权，提拔了董事会决策效率。2024年，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换，及时报告请示公司运营环境和严沉事项进展。本人充实操纵现场加入会议的机遇对公司进行查询拜访和领会，使用专业学问，对公司董事会相关议案提出扶植性看法和，充实阐扬了指点和监视的感化。做为法令布景工做者，以及公司风险取合规办理委员会委员，本人沉点关心公司严沉诉讼等风险节制工做。演讲期内，除操纵加入现场会议的机遇对公司运营办理环境进行现场调查，还通过邮件、德律风等体例取公司董事、高级办理人员及相关工做人员连结联系。公司按期编制《董事会、监事会工做月报》，内容涵盖公司严沉运营事务、消息披露环境、本钱市场变化、航运市场动态等，协帮董事及时控制公司多方面消息，为履职供给需要的工做前提。演讲期内，本人积极加入公司的调研取培训勾当。3月份加入公司举办的全球合做伙伴大会，取公司办理层、员工及财产链供应链上下逛合做企业进行了深度交换。年内，本人还加入了公司组织董事加入董监高培训和中国上市公司协会专题培训，进一步提高履本能机能力和决策程度。2024年，公司董事会审议了《关于耽误向特定对象刊行股票股东大会决议无效期的议案》，刊行对象包罗中近海运集团，属于本公司联系关系法人，故形成联系关系买卖。上述办理买卖是公司一般运营所需，合适公司营业成长的客不雅需要，本人就上述事项颁发事前承认及看法，认为上述联系关系买卖是公司一般出产运营所需，合适公司营业成长的客不雅需要，订价公允合理，确保买卖的决策法式、无效，合适上市公司和全体股东好处，不存正在损害公司和其他股东好处的环境。正在对公司对外事项进行审查时，我沉点关心了对象的信用情况、偿债能力以及风险等要素。通过查阅公司供给的合同、被方的财政报表等材料，对每一项事项进行了认实阐发和评估。经审查，认为公司对外事项均颠末了严酷的审批法式，风险可控，不存正在违规的环境。同时，公司可以或许及时披露对外消息，保障了股东的知情权。司按期演讲，审查会计师事务所出具的审计演讲等体例，认实查抄公司财政环境，认为公司财政轨制健全、运做规范，财政演讲的编制合适《会计法》、《企业会计原则》等法令律例的，可以或许实正在、精确、完整地反映公司的财政情况和运营。国际会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2023年年度演讲出具的审计演讲客不雅公允地反映了公司演讲期的现实环境。演讲期，公司董事会审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案》。通过核阅公司2023年度内部节制评价演讲和公司内部节制专项审计演讲等材料，我认为演讲期内公司内部节制系统完美，内部节制系统运转合适相关法令的，按照企业内部节制相关正在所有严沉方面实现了无效的内部节制，不存正在损害公司及中小股东好处的环境，公司2023年度内部节制评价演讲实正在、无效。演讲期内，公司续聘会计师事务所的审议法式合适相关法令律例和《公司章程》的；国际会计师事务所（特殊通俗合股）具备处置相关营业职业资历，有优良的专业胜任能力、投资者能力、职业素养和诚信情况。正在担任公司审计机构的过程中，严酷恪守国度相关法令律例，审计准绳，客不雅、公允地反映了公司财政情况，切实履行了审计机构应尽的职责。演讲期，公司召开提名委员会、审计委员会、董事会，审议聘用李继春先生为公司总会计师的议案，对提名李继春先生为公司总会计师的事项进行了全面、细致的审核，认为李继春先生的任职资历合适《公司法》、《公司章程》等法令律例和公司规章轨制的要求。2024年，公司召开董事会、股东大会，聘用张炜先生为公司第八届董事会董事长、聘用马向辉先生为公司第八届董事会董事、聘用李继春先生为公司总会计师、聘用张弛先生为公司副总司理、聘用莫非梁先生为公司董事会秘书。演讲期内，公司对董事、高级办理人员聘用的审议法式合适《公司章程》，未发觉所聘用的人员存正在不合适《公司法》等相关监管律例的环境。演讲期，公司审议通过了关于公司高管2023年度薪酬事项的议案。通过认实审核公司高管薪酬查核环境，认为公司能严酷按照制定的薪酬和相关施行查核工做。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，薪酬尺度合适公司现实环境和所处的行业及地域薪酬程度，审核法式合理、。薪酬发放流程合适相关规章轨制。做为公司董事，本人2024年严酷按关律例的要求，、勤奋、尽责地履行董事职责，阐扬感化，为鞭策公司管理布局完美取优化、公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益做出了应有的勤奋。2025年，本人将自始自终地勤奋尽责，操纵本人的专业学问和经验为公司运营供给更多扶植性的，帮帮公司保障决策程度实现高质量成长，隆重、认实、勤奋地行使相关律例付与的，充实阐扬董事的感化，公司及股东特别是中小股东的权益。2024年，本人做为中近海运特种运输股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事法则》以及《公司章程》《董事工做轨制》等相关法令律例和规章轨制的要求，履行职责，积极参取公司管理，公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益。现将本人正在2024年度的履职环境演讲如下：本人郑明辉，工商办理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总司理、董事长及党委，青岛市成长和委员会副从任、党组副，青岛市交通运输委员会从任、党委，即墨市市委及市委党校校长，青岛港（集团）无限公司党委、董事长、总裁，青岛港国际股份无限公司党委、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会董事。本人具有多年企业运营工做经验，具备深挚的港航办理专业学问，熟悉航运市场动态、行业成长趋向以及相关政策律例，过往正在企业计谋规划、运营办理、风险办理等方面堆集了丰硕的实践经验，这些专业布景和履历使我可以或许从视角为中近海特的成长供给和决策支撑。做为公司第八届董事会董事，我不正在公司担任董事之外的其他任何职务，没有从公司及其次要股东或有益害关系的机构和小我处取得的未予披露的额外好处。正在履职期间，不存正在影响性的环境。次，审议议案51项。公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬取查核委员会召开1次会议。此外，本年度公司成立董事会风险取合规办理委员会、召开2次董事特地会议。本人均出席了上述会议，此中董事会现场出席次数5次、通信体例参会7次。正在每次董事会会议前，本人城市认实核阅会议材料，对各项议案进行深切研究和阐发，为会议会商做好充实预备。正在会议中，积极参取会商，根据本身专业学问和判断，对各项议案颁发客不雅、的看法和，确保董事会决策的科学性和合。我充实阐扬本身专业劣势，对涉及航运营业相关的议案进行沉点审议，从专业角度对公司的计谋规划、运营办理等方面提出扶植性看法。做为公司董事会薪酬取查核委员会从任，本人沉点关心公司查核尺度及薪酬政策施行环境。为深切领会公司的现实运营环境，2024年度我前去公司的航运营业相关部分、船埠、船队等进行现场调查和调研，如3月份加入公司举办的全球合做伙伴大会，通过取公司办理层、一线员工、公司主要客户及供应商的交换沟通，细致领会公司正在船舶运营办理、航路结构、市场开辟、成本节制等方面的现实环境；11月份加入船舶办理研讨会，连系行业成长动态和市场变化，对公司的航运营业成长提出了一些针对性的，如加强船舶节能减排办理、加强船舶办理共建等，部门已被公司采纳并实施，取得了优良结果。公司办理层高度注沉董事的工做，积极共同本人履行职责。正在日常工做中，可以或许及时、精确地向我供给公司的运营办理消息、财政报表、严沉事项演讲等相关材料，为我领会公司环境、做出准确判断供给了无力支撑。对于我提出的看法和，及时反馈处置环境，并积极采纳措以落实。正在公司组织的各项会议和调研勾当中，公司各部分也可以或许亲近共同，确保相关工做的成功开展。（未完）src=。